Клиент: арбитражный управляющий. Но по сути от нашей деятельности выиграли все добросовестные кредиторы.
Проблема: в Реестр требований кредиторов пытался включиться заинтересованный недобросовестный кредитор с суммой долга 85,5 млн руб.
Цель: не допустить включения в Реестр недобросовестного кредитора.
Задача: доказать суду, что кредитор-противник — заинтересованный и недобросовестный; что он входит в группу компаний, которая довела должника до состояния неплатежеспособности.
Результат: мы выиграли.
Дело №: А41-72094/2019
Заинтересованные лица должника в банкротстве — это компании или люди, которые аффилированы с должником или входят с ним в одну группу лиц. Они могут влиять на то, как должник вёл себя до банкротства — например, какие сделки он заключал. И тем самым заинтересованные лица могли довести должника до такого состояния, что он не мог рассчитаться по своим долгам.
Иногда заинтересованность и аффилированность очевидны: если у разных компаний директор и учредитель — один и тот же человек. Это — юридическая аффилированность.
Но есть и другая, скрытая аффилированность. Это когда несколько компаний вроде бы независимы (у них разные учредители, разные директора и т.д.), но на самом деле всеми управляет одна воля. Это фактическая аффилированность.
Доказать фактическую аффилированность сложно. Для этого надо проанализировать огромное количество договоров, которые были заключены между компаниями и найти в этих договорах странности, не свойственные реальным рыночным отношениям (эти странности как раз и покажут, что компаниями руководит одна воля).
Когда одна из аффилированных компаний становится «жертвой» и отправляется на банкротство, другие аффилированные кредиторы включаются в Реестр требований кредиторов. Только вот эти самые аффилированные кредиторы и довели компанию-должника до банкротства. Вернее, её довела до этого единая воля, руководящая несколькими компаниями.
Если недобросовестные аффилированные кредиторы включатся в Реестр, то это помешает нормальным, добросовестным кредиторам компании получить деньги в процессе банкротства.
В такой ситуации и оказались наши клиенты.
ООО «Теплосеть Гарант» не смогло оплатить услуги, которые ему оказывались. Кредитор обратился в суд с заявлением о банкротстве Теплосети.
Одновременно в Реестр требований кредиторов стало включаться иное лицо — ООО «СтройТехнология». Эта компания заявила, что Теплосети должны ей 85,5 млн рублей. Если СтройТехнология сможет включиться в Реестр с такой большой суммой, то станет управлять банкротством.
Поэтому встала задача — понять, имеет ли СтройТехнология право включиться в Реестр и если нет, то доказать это суду.
Мы нашли очень много странностей, которые в своей совокупности доказали, что СтройТехнология — заинтересованное лицо по отношению к Теплосетям Гарант.
Мы провели колоссальную работу и выяснили, что есть 17 компаний, которые состоят в одной, но негласной при этом группе компаний. Для этого мы проанализировали массу договоров аренды, купли-продажи, уступки права требований и т.д. между этими компаниями.
В этом деле было еще много нюансов: компании-участницы группы не пытались взыскивать долги с Теплосетей; эти компании в разных судах представлял один и тот же «набор» представителей; Теплосети легко согласились на уменьшение тарифа оплаты тепла, тем самым напрямую уменьшив свою прибыль и т.д.
Все эти доводы были представлены суду.
Недобросовестный кредитор не смог включиться в Реестр требований кредиторов. Арбитражный суд прислушался к нам.
Если сомнительный кредитор включается в Реестр, то назначает «своего» арбитражного управляющего. Каковы были бы последствия для нормальных, реальных кредиторов Теплосетей в этом случае?
В этом случае управляющий не оспаривает подозрительные сделки, не возвращает в конкурсную массу выведенное имущество и уж тем более не заявляет о субсидиарной ответственности директора.
Так как мы пресекли попытку необоснованного включения в Реестр, то у добросовестных кредиторов сохранилась возможность провести все необходимые процедуры и надежда на спасение своих денежных средств.
Если вы оказались в подобной ситуации и подозреваете, что кредитор, который включается в банкротство вашего должника — «сомнительный», обращайтесь к нам.
Проанализируем ситуацию, найдём связи между должником и другими компаниями, и если есть аффилированность — обнаружим её и докажем в Арбитражном суде недобросовестность «конкурирующего» кредитора.
Благодаря этому у вас сохранится возможность:
Эти механизмы позволяют вам вернуть деньги. Если же в банкротство «вклинится» недобросовестный кредитор, аффилированный с должником, то шансов взыскать с должника деньги у вас не будет.
